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Edital de Convocação da AGO/E das 14:00 - Alteração do Artigo 5º do Estatuto ...


Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social
Destinação do lucro e ratificação juros/dividendos distribuidos
Eleição membros Conselho Fiscal e sua remuneração
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2011-03-14T08:11:00


Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
       C.N.P.J. Nº. 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

                  CONVOCAÇÃO

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a  se
reunirem  em  Assembleia  Geral  Ordinária  e
Extraordinária,  a  ser  realizada  às  14:00
horas do dia 29 de março de 2011, na  unidade
da  companhia  localizada  na   Avenida   Rio
Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em  Caxias
do Sul, RS, a  fim  de  deliberarem  sobre  a
seguinte ORDEM DO DIA:

   a) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social,
      conforme  segue,  para   contemplar   o
      aumento do capital social da  sociedade
      aprovado  na  reunião  no  Conselho  de
      Administração   do   dia    10.09.2010:
      "Artigo  5º   -   O   capital   social,
      totalmente subscrito e integralizado, é
      de   R$700.000.000,00,   dividido    em
      448.450.042  ações,  sendo  170.812.872
      ações   ordinárias    escriturais,    e
      277.637.170     ações     preferenciais
      escriturais, todas sem valor nominal."

   b)  Apreciar  e  votar  o   Relatório   da
      Administração   e   as    Demonstrações
      Financeiras  relativas   ao   exercício
      social encerrado em 31/12/2010;

   c)  Apreciar  e  votar   a   proposta   de
      destinação   do   lucro   líquido    do
      exercício      e      ratificar      os
      juros/dividendos já distribuídos;

   d) Eleger os membros do Conselho Fiscal  e
      fixar-lhes a remuneração;

   e) Fixar a remuneração global  mensal  dos
      administradores;

INSTRUÇÕES GERAIS:

1.-    Para  que  os   acionistas   ou   seus

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 34 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

279274

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social
Destinação do lucro e ratificação juros/dividendos distribuidos
Eleição membros Conselho Fiscal e sua remuneração
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega:

2011-03-14T08:11:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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