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Ata da AGO das 14:00 - Destinação dos Resultados Eleição de Membros ...


Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Ratificação dos juros/dividendos já distribuidos
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Reapresentação em 2004-05-18T00:00:00

Informar como sendo 18.05.2004 a data da publicação da ata da AGO

Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
          CNPJ nº 88.611.835/0001-29

             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA
                EM 02.04.2004

DATA e  HORA:  02.04.2004,  às  14:00  horas.
LOCAL: na unidade da companhia localizada  na
Av. Rio Branco, nr. 4889,  Bairro  Ana  Rech,
em Caxias do Sul,  RS.  QUORUM:  Presença  de
acionistas representando mais de dois  terços
do capital social com direito a  voto.  MESA:
PAULO PEDRO BELLINI  -   Presidente,  e  RAUL
TESSARI   -   Secretário.    PRESENTES:    a)
Administradores   da   sociedade;   b)    Sr.
Wladimir Omiechuk, Contador, CRC/RS 041241/0-
2,    representante   da    KPMG    Auditores
Independentes;   c)   Membros   do   Conselho
Fiscal, Srs. Egon  Handel,  Francisco  Sergio
Quintana da  Rosa  e  Clovis  Benoni  Meurer.
PUBLICAÇÕES: a)  Demonstrações   Financeiras:
publicadas no dia  02.03.2004,  nos  jornais:
Diário Oficial do Estado  do  Rio  Grande  do
Sul, nas páginas 04, 05, 08 e 09,  na  Gazeta
Mercantil, nas páginas A-6, A-7 e A-8,  e  no
Jornal Pioneiro, nas páginas  13,  14,  15  e
16; b) Convocação: publicada nos dias 17,  18
e 19/03/2004, nos jornais: Diário Oficial  do
Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas  07,
17   e   33,   respectivamente;   na   Gazeta
Mercantil, nas  páginas  A-13,  A-8  e  A-15,
respectivamente, e no  Jornal  Pioneiro,  nas
páginas 13, 5 e 14,   respectivamente.  ORDEM
DO DIA: a) Apreciar e votar  o  Relatório  da
Administração e as Demonstrações  Financeiras
relativas ao exercício  social  encerrado  em
31/12/2003; b) Apreciar e  votar  a  proposta
de destinação do lucro líquido  do  exercício
e   ratificar    os    juros/dividendos    já
distribuídos;  c)   Eleger  os   membros   do

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 37 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

33821

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO

Espécie:

Ata

Assunto:

Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Ratificação dos juros/dividendos já distribuidos
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Reapresentação:

2004-05-18T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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