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Ata da AGO/E das 14:00 - Destinação dos Resultados Eleição membros do ...


Destinação dos Resultados
Eleição membros do Conselho Fiscal
Inclusão Parágrafos 1º, 2º e 3º no Art 37 do Estatuto
Ratificação juros/dividendos já distribuidos
Remuneração administradores e membros Conselho Fiscal
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Reapresentação em 2009-06-09T12:03:00

Reapresentada para informar data da publicação da ata

Trecho inicial do documento arquivado

 MARCOPOLO S.A.
          CNPJ nº 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

     ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
    EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07.04.2009

DATA e  HORA:  07.04.2009,  às  14:00  horas.
LOCAL: na unidade da companhia localizada  na
Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech,  em
Caxias  do  Sul,  RS.  QUORUM:  Presença   de
acionistas representando mais de dois  terços
do capital social com direito a  voto.  MESA:
PAULO PEDRO BELLINI -  Presidente,  e  CARLOS
ZIGNANI   -   Secretário.    PRESENTES:    a)
Administradores da sociedade;  b)  Sr.  Fábio
Abreu de Paula,  Contador,  CRC/MG  75.204/O,
representante    da    PricewaterhouseCoopers
Auditores  Independentes;  c)  Os  Srs.  Egon
Handel e Francisco Sergio Quintana  da  Rosa,
membros do Conselho Fiscal.  PUBLICAÇÕES:  a)
Demonstrações Financeiras: publicadas no  dia
04.03.2009, nos jornais:  Diário  Oficial  do
Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 5  a
12;  Valor  Econômico,  na  página   B5;    e
Pioneiro, nas páginas 11 a 14 e 19 a  22;  b)
Convocação:  publicada  nos  dias  23,  24  e
25.03.2009, nos jornais:  Diário  Oficial  do
Estado do Rio  Grande  do  Sul,  na  primeira
página   das   respectivas   edições;   Valor
Econômico,  nas  páginas  B6,   B11   e   B2,
respectivamente; e Pioneiro, nas páginas  19,
21  e  21,  respectivamente.   APRECIAÇÃO   E
DELIBERAÇÕES: 1.)  DEMONSTRAÇÕES  FINANCEIRAS
E DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO: Com  abstenção
dos  legalmente  impedidos,  foram  aprovados
pela unanimidade dos acionistas presentes,  o
Relatório da  Administração  e  Demonstrações
Financeiras  relativas  ao  exercício  social
encerrado em 31 de dezembro de  2008,  com  a
seguinte  destinação  do  lucro  líquido   do

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 301,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

205593

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Ata

Assunto:

Destinação dos Resultados
Eleição membros do Conselho Fiscal
Inclusão Parágrafos 1º, 2º e 3º no Art 37 do Estatuto
Ratificação juros/dividendos já distribuidos
Remuneração administradores e membros Conselho Fiscal
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Reapresentação:

2009-06-09T12:03:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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