Nossas ações
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Fonte: INFOinvest. Atualizado às (defasado 15min)
Ata da AGO/E das 14:00 - Destinação dos Resultados Eleição membros do ...
Eleição membros do Conselho Fiscal
Inclusão Parágrafos 1º, 2º e 3º no Art 37 do Estatuto
Ratificação juros/dividendos já distribuidos
Remuneração administradores e membros Conselho Fiscal
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Reapresentação em 2009-06-09T12:03:00
Trecho inicial do documento arquivado
MARCOPOLO S.A. CNPJ nº 88.611.835/0001-29 NIRE nº 43300007235 Companhia Aberta ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07.04.2009 DATA e HORA: 07.04.2009, às 14:00 horas. LOCAL: na unidade da companhia localizada na Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS. QUORUM: Presença de acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto. MESA: PAULO PEDRO BELLINI - Presidente, e CARLOS ZIGNANI - Secretário. PRESENTES: a) Administradores da sociedade; b) Sr. Fábio Abreu de Paula, Contador, CRC/MG 75.204/O, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; c) Os Srs. Egon Handel e Francisco Sergio Quintana da Rosa, membros do Conselho Fiscal. PUBLICAÇÕES: a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 04.03.2009, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 5 a 12; Valor Econômico, na página B5; e Pioneiro, nas páginas 11 a 14 e 19 a 22; b) Convocação: publicada nos dias 23, 24 e 25.03.2009, nos jornais: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, na primeira página das respectivas edições; Valor Econômico, nas páginas B6, B11 e B2, respectivamente; e Pioneiro, nas páginas 19, 21 e 21, respectivamente. APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÕES: 1.) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO: Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados pela unanimidade dos acionistas presentes, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, com a seguinte destinação do lucro líquido do
Informações sobre o arquivamento
Protocolo:Categoria:Tipo:AGO/EEspécie:AtaAssunto:Eleição membros do Conselho Fiscal Inclusão Parágrafos 1º, 2º e 3º no Art 37 do Estatuto Ratificação juros/dividendos já distribuidos Remuneração administradores e membros Conselho Fiscal Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
Data de Reapresentação:2009-06-09T12:03:00Diretor de Relações com InvestidoresCarlos Zignani |