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 MARCOPOLO S.A.
          CNPJ nº 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

     ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
    EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07.04.2009

DATA e  HORA:  07.04.2009,  às  14:00  horas.
LOCAL: na unidade da companhia localizada  na
Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech,  em
Caxias  do  Sul,  RS.  QUORUM:  Presença   de
acionistas representando mais de dois  terços
do capital social com direito a  voto.  MESA:
PAULO PEDRO BELLINI -  Presidente,  e  CARLOS
ZIGNANI   -   Secretário.    PRESENTES:    a)
Administradores da sociedade;  b)  Sr.  Fábio
Abreu de Paula,  Contador,  CRC/MG  75.204/O,
representante    da    PricewaterhouseCoopers
Auditores  Independentes;  c)  Os  Srs.  Egon
Handel e Francisco Sergio Quintana  da  Rosa,
membros do Conselho Fiscal.  PUBLICAÇÕES:  a)
Demonstrações Financeiras: publicadas no  dia
04.03.2009, nos jornais:  Diário  Oficial  do
Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 5  a
12;  Valor  Econômico,  na  página   B5;    e
Pioneiro, nas páginas 11 a 14 e 19 a  22;  b)
Convocação:  publicada  nos  dias  23,  24  e
25.03.2009, nos jornais:  Diário  Oficial  do
Estado do Rio  Grande  do  Sul,  na  primeira
página   das   respectivas   edições;   Valor
Econômico,  nas  páginas  B6,   B11   e   B2,
respectivamente; e Pioneiro, nas páginas  19,
21  e  21,  respectivamente.   APRECIAÇÃO   E
DELIBERAÇÕES: 1.)  DEMONSTRAÇÕES  FINANCEIRAS
E DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO: Com  abstenção
dos  legalmente  impedidos,  foram  aprovados
pela unanimidade dos acionistas presentes,  o
Relatório da  Administração  e  Demonstrações
Financeiras  relativas  ao  exercício  social
encerrado em 31 de dezembro de  2008,  com  a
seguinte  destinação  do  lucro  líquido   do
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Informações sobre o arquivamento

Protocolo: 205593 Categoria: Assembléia Tipo: AGO/E Espécie: Ata Assunto: Destinação dos Resultados Eleição membros do Conselho Fiscal Inclusão Parágrafos 1º, 2º e 3º no Art 37 do Estatuto Ratificação juros/dividendos já distribuidos Remuneração administradores e membros Conselho Fiscal Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Reapresentação: 2009-06-09T12:03:00 Diretor de Relações com Investidores Carlos Zignani  Publicações Em 15/4/2009 WWW.MARCOPOLO.COM.BR Em 9/6/2009 Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - RS PIONEIRO - RS Valor Econômico - SP