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Edital de Convocação da AGO/E das 14:00 - Destinação dos Resultados Eleição de Membros ...


Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2009-03-23T07:58:00


Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
       C.N.P.J. Nº. 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

                  CONVOCAÇÃO

 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a  se
reunirem  em  Assembléia  Geral  Ordinária  e
Extraordinária,  a  ser  realizada  às  14:00
horas do dia 07 de abril de 2009, na  unidade
da  companhia  localizada  na   Avenida   Rio
Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em  Caxias
do Sul, RS, a  fim  de  deliberarem  sobre  a
seguinte ORDEM DO DIA:

   a)  Apreciar  e  votar  o   Relatório   da
      Administração   e   as    Demonstrações
      Financeiras  relativas   ao   exercício
      social  encerrado  em   31/12/2008;   a
      destinação   do   lucro   líquido    do
      exercício, incluindo a nova proposta da
      administração de reverter  o  valor  de
      R$7.732.557,44,  inicialmente  proposto
      nas  Demonstrações   Financeiras   como
      Dividendos Complementares, para a conta
      Reserva para Futuro Aumento de Capital,
      e ratificar os juros  sobre  o  capital
      próprio e dividendos já distribuídos;

   b) Eleger os membros do Conselho Fiscal  e
      fixar-lhes a remuneração;

   c) Fixar a remuneração global  mensal  dos
      administradores;

   d)   Deliberar   sobre   a   proposta    e
      justificativa   da   administração   de
      incluir os Parágrafos 1º., 2º. e 3o. no
      Artigo  37  do  Estatuto  Social,  para
      estabelecer: (i) a destinação que  deve
      ser  dada  aos  valores  das   reservas
      estatutárias   que,    individualmente,
      excederem o limite estatutário; (ii)  a
      destinação a ser dada aos  valores  das

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 28,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

194487

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega:

2009-03-23T07:58:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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