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Ata da RCA das 11:00 - Aprovação das DFPs e das contas ...


Aprovação das DFPs e das contas da Diretoria exercício 2008
Revisão e aprovação redação final Relat Administr exerc 2008
Entrega em 2009-03-02T16:10:00


Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
        C.N.P.J nº 88.611.835/0001-29
           NIRE Nº. 43 3 0000723 5
               Companhia Aberta

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 02 dias do  mês  de  março  de  2009,  às
11:00  horas,  reuniram-se  os   membros   do
Conselho de Administração da MARCOPOLO  S.A.,
com  a  presença  dos  membros  do   Conselho
Fiscal e membros da  Diretoria,  oportunidade
em   que   foram   tomadas    as    seguintes
deliberações: I - Aprovadas pelo Conselho  de
Administração as demonstrações financeiras  e
as  contas   da   diretoria,   relativas   ao
exercício findo em 31 de  dezembro  de  2008;
II - Revisada e aprovada a  versão  final  do
Relatório  da   Administração   relativo   ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2008,  e
que  será  submetido   à   Assembléia   Geral
Ordinária de Acionistas.  Referido  Relatório
da   Administração,   juntamente    com    as
Demonstrações    Financeiras,     devidamente
rubricados pela mesa, ficarão  arquivados  na
sociedade. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo  a
tratar, foi encerrada a reunião, da qual  foi
lavrada a presente ata  que,  lida  e  achada
conforme, foi assinada por todos  os  membros
do Conselho de Administração presentes.

                                   Caxias  do
Sul, RS, 02 de março de 2009.

                 Paulo   Pedro   Bellini    -
Presidente

              José Antonio Fernandes  Martins
- Vice Presidente

               Valter  Antonio  Gomes   Pinto

              Paulo Conte Vasconcellos

                 Clovis     Benoni     Meurer

              Mauro Gilberto Bellini

               Fuad  Jorge  Noman   Filho   -
Conselheiros

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 21,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

191816

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

Aprovação das DFPs e das contas da Diretoria exercício 2008
Revisão e aprovação redação final Relat Administr exerc 2008

Data de Entrega:

2009-03-02T16:10:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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