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Edital de Convocação da AGO das 14:00 - Destinação dos Resultados Eleição de Membros ...


Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2008-03-07T08:16:00


Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
       C.N.P.J. Nº. 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

                  CONVOCAÇÃO

          ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a  se
reunirem em  Assembléia  Geral  Ordinária,  a
ser realizada às 14:00 horas  do  dia  24  de
março  de  2008,  na  unidade  da   companhia
localizada na Avenida Rio Branco,  nº.  4889,
Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, a  fim
de deliberarem  sobre  a  seguinte  ORDEM  DO
DIA:

   a)  Apreciar  e  votar  o   Relatório   da
      Administração   e   as    Demonstrações
      Financeiras  relativas   ao   exercício
      social encerrado em 31/12/2007;

   b)  Apreciar  e  votar   a   proposta   de
      destinação   do   lucro   líquido    do
      exercício      e      ratificar      os
      juros/dividendos já distribuídos;

   c)  Eleger  os  membros  do  Conselho   de
      Administração para um mandato  de  dois
      anos;

   d) Eleger os membros do Conselho Fiscal  e
      fixar-lhes a remuneração;

   e) Fixar a remuneração global  mensal  dos
      administradores;

INSTRUÇÕES GERAIS:

1.-  Em cumprimento a Instrução CVM  nº  165,
    de   11.12.1991,   com   as    alterações
    introduzidas  pela Instrução CVM nº  282,
    de   26.06.1998,   informamos    que    o
    percentual  mínimo  de  participação   no
    capital votante da sociedade,  necessário
    à requisição  de  voto  múltiplo  para  a
    eleição  dos  membros  do   Conselho   de
    Administração, é de 5% (cinco por cento);

2.-   Os   mandatos   de   representação   na

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 23,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

152970

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega:

2008-03-07T08:16:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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