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Ata da RCA das 11:00 - Aprovação das demonstrações financeiras e contas ...


Aprovação das demonstrações financeiras e contas da Diretoria exercício 2007
Aprovação versão final Relatório Administração exercício 2007
Entrega em 2008-02-19T14:24:00


Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
        C.N.P.J nº 88.611.835/0001-29
           NIRE Nº. 43 3 0000723 5
               Companhia Aberta

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 19 dias do mês de fevereiro de  2008,  às
11:00  horas,  reuniram-se  os   membros   do
Conselho de Administração da  MARCOPOLO  S.A.
e os membros da  Diretoria,  com  a  presença
dos membros do Conselho Fiscal,  oportunidade
em   que   foram   tomadas    as    seguintes
deliberações: I - Aprovadas pelo Conselho  de
Administração as demonstrações financeiras  e
as  contas   da   diretoria,   relativas   ao
exercício findo em 31 de  dezembro  de  2007;
II - Revisada e aprovada a  versão  final  do
Relatório  da   Administração   relativo   ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2007,  e
que  será  submetido   à   Assembléia   Geral
Ordinária de Acionistas.  Referido  Relatório
da   Administração,   juntamente    com    as
Demonstrações    Financeiras,     devidamente
rubricados pela mesa, ficarão  arquivados  na
sociedade. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo  a
tratar, foi encerrada a reunião, da qual  foi
lavrada a presente ata  que,  lida  e  achada
conforme, foi assinada por todos  os  membros
do Conselho de Administração e  da  Diretoria
presentes.  Caxias  do   Sul,   RS,   19   de
fevereiro de  2008.  Paulo  Pedro  Bellini  -
Presidente  do  Conselho  de   Administração;
José  Antonio  Fernandes  Martins   -   Vice-
Presidente  do  Conselho  de   Administração;
Valter  Antonio  Gomes  Pinto  -  Diretor   e
Conselheiro;   Paulo   Conte    Vasconcellos,
Clóvis Benoni Meurer e Eliana Maria  Segurado
Camargo - Conselheiros;  José  Rubens  de  La
Rosa - Diretor; e Carlos Zignani - Diretor  e
Secretário  do  Conselho  de   Administração;
Egon Handel,  Francisco  Sergio  Quintana  da

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 21 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

151158

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

Aprovação das demonstrações financeiras e contas da Diretoria exercício 2007
Aprovação versão final Relatório Administração exercício 2007

Data de Entrega:

2008-02-19T14:24:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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