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Sumário das Decisões da AGO das 14:00 - Destinação do lucro líquido e ratificação ...


Destinação do lucro líquido e ratificação dos juros/dividendos já distribuidos
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2004-04-02T00:00:00


Trecho inicial do documento arquivado

Caxias do Sul, RS, 02 de abril de 2004

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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rio de Janeiro - RJ; e

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO - BOVESPA
São Paulo - SP

Ref.   DELIBERAÇÕES   DA   ASSEMBLÉIA   GERAL
    ORDINÁRIA DA MARCOPOLO  S.A.,  REALIZADA
    EM 02.04.2004. -

Abaixo,  resumo  das  deliberações  aprovadas
pelos acionistas presentes:

1.)    Relatório    da    Administração     e
   Demonstrações  Financeiras  relativas  ao
   exercício social encerrado em 31.12.2003;

2.) Proposta de destinação do  lucro  líquido
   do exercício, bem como a ratificação  das
   deliberações  tomadas  pelo  Conselho  de
   Administração nas reuniões realizadas nas
   seguintes datas: a) Em 31.03.2003, e  que
   autorizou o pagamento de juros  a  título
   de remuneração  do  capital  próprio,  no
   valor total de R$8.990.151,12,  calculado
   sobre o  patrimônio  líquido  apurado  de
   acordo   com   balanço    levantado    em
   31.03.2003, juros  esses  creditados  aos
   acionistas em 31.03.2003 e pagos a partir
   de 30.04.2003, à razão de R$0,08 por ação
   representativa  do  capital   social   da
   companhia, sendo que o valor líquido  dos
   referidos   juros,   no    montante    de
   R$8.178.021,47,   foram   imputados    ao
   dividendo      obrigatório      declarado
   antecipadamente, por conta  do  exercício
   de  2003;  e  b)  Em  19.12.2003,  e  que
   autorizou   o    pagamento    de    juros
   complementares, a título  de  remuneração
   do capital próprio,  no  valor  total  de
   R$31.016.021,36, juros  esses  creditados
   aos acionistas em 29.12.2003  e  pagos  a
   partir de  29.03.2004,   a  razão  de  R$

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 28,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

29166

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO

Espécie:

Sumário das Decisões

Assunto:

Destinação do lucro líquido e ratificação dos juros/dividendos já distribuidos
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega:

2004-04-02T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani