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Edital de Convocação da AGO das 14:00 - Destinação dos Resultados Eleição membros do ...


Destinação dos Resultados
Eleição membros do Conselho de Administração
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2004-03-17T00:00:00


Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
       C.N.P.J. Nº. 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

                  CONVOCAÇÃO

          ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a  se
reunirem em  Assembléia  Geral  Ordinária,  a
ser realizada às 14:00 horas  do  dia  02  de
abril  de  2004,  na  unidade  da   companhia
localizada na Avenida Rio Branco,  nº.  4889,
Bairro Ana Rech, em Caxias  do  Sul,  RS,   a
fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM  DO
DIA:

a)  Apreciar   e   votar   o   Relatório   da
   Administração    e    as     Demonstrações
   Financeiras relativas ao exercício  social
   encerrado em 31/12/2003;

b)   Apreciar   e   votar   a   proposta   de
   destinação do lucro líquido do exercício e
   ratificar    os    juros/dividendos     já
   distribuídos;

c)   Eleger  os  membros   do   Conselho   de
   Administração para o mandato de um ano;

d)  Fixar a  remuneração  global  mensal  dos
   administradores.

INSTRUÇÕES GERAIS:

1.-  Em cumprimento a Instrução CVM  nº  165,
    de   11.12.1991,   com   as    alterações
    introduzidas pela Instrução CVM  nº  282,
    de   26.06.1998,   informamos    que    o
    percentual  mínimo  de  participação   no
    capital votante da sociedade,  necessário
    à requisição  de  voto  múltiplo  para  a
    eleição  dos  membros  do   Conselho   de
    Administração, é de 5% (cinco por cento);

2.-   Os   mandatos   de   representação   na
    Assembléia  deverão  ser  depositados  na
    sociedade, na  Avenida  Rio  Branco,  nr.
    4889, Bairro Ana Rech, Caxias do Sul, RS,

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 24 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

27983

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

Destinação dos Resultados
Eleição membros do Conselho de Administração
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega:

2004-03-17T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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