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Ata da AGO/E das 14:00 - Aprovada a nova redação do Artigo ...


Aprovada a nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social
Destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da deliber que autorizou o pagamento de juros e dividendos
Eleição membros Conselho Fiscal
Fixada remuneração conselheiros fiscais
Fixada remuneração dos administradores
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Reapresentação em 2007-06-05T08:29:00

Informar data da publicação da ata

Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
          CNPJ nº 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

     ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
    EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29.03.2007

DATA e  HORA:  29.03.2007,  às  14:00  horas.
LOCAL: na unidade da companhia localizada  na
Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech,  em
Caxias  do  Sul,  RS.  QUORUM:  Presença   de
acionistas representando mais de dois  terços
do capital social com direito a  voto.  MESA:
PAULO PEDRO BELLINI -  Presidente,  e  CARLOS
ZIGNANI   -   Secretário.    PRESENTES:    a)
Administradores da sociedade; b)  Sr.  THIAGO
PIOVESAN,   Contador,   CRC/RS   062.703/O-0,
representante    da    PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes;  c)  Os  membros  do
Conselho Fiscal  em  exercício.  PUBLICAÇÕES:
a) Demonstrações Financeiras:  publicadas  no
dia 27.02.2007, nos jornais:  Diário  Oficial
do Estado do Rio Grande do Sul,  nas  páginas
4, 5, 6,  7,  8  e  9;  Valor  Econômico,  na
página B9;  e  Pioneiro, nas páginas 16,  17,
18, 19, 20 e  21;  b)  Convocação:  publicada
nos dias 13, 14 e  15.03.2007,  nos  jornais:
Diário Oficial do Estado  do  Rio  Grande  do
Sul, nas páginas 1, 5 e  2,  das  respectivas
edições; Valor  Econômico,  nas  páginas  C4,
A13 e A5, respectivamente;  e  Pioneiro,  nas
páginas  16,  18,  e  24,    respectivamente.
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÕES: 1.)  Foi  aprovada
a nova  redação  do  Artigo  5º  do  Estatuto
Social,   para  contemplar   o   aumento   do
capital social da  sociedade,  aprovado  pelo
Conselho   de   Administração   na    reunião
realizada no dia 25.08.2006, e que alterou  o
capital  social  de   R$226.000.000,00   para
R$450.000.000,00, mediante  capitalização  de
parte  da  Reserva  de  Lucros  existente  em

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 120,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

123939

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Ata

Assunto:

Aprovada a nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social
Destinação do lucro líquido do exercício e ratificação da deliber que autorizou o pagamento de juros e dividendos
Eleição membros Conselho Fiscal
Fixada remuneração conselheiros fiscais
Fixada remuneração dos administradores
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Reapresentação:

2007-06-05T08:29:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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