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Ata da RCA das 10:00 - Aprova Relatório Administração exercício ...


Aprova Relatório Administração exercício 2003
Entrega em 2004-03-01T00:00:00


Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
        C.N.P.J nº 88.611.835/0001-29
           NIRE Nº. 43 3 0000723 5
               Companhia Aberta

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
         EM CONJUNTO COM A DIRETORIA

No dia 1o. do mês de março de 2004, às  10:00
horas, reuniram-se na sede da  companhia,  na
Av. Marcopolo, nº 280,  Bairro  Planalto,  em
Caxias do Sul, RS, os membros do Conselho  de
Administração da MARCOPOLO  S.A.,  juntamente
com  os   membros   da   Diretoria,   com   a
finalidade de revisarem e aprovarem a  versão
final do Relatório  da  Administração  à  ser
submetido à Assembléia Geral  de  Acionistas.
Após debaterem o assunto em pauta,  decidiram
aprovar o  RELATÓRIO   DA   ADMINISTRAÇÃO  em
anexo, relativo às Demonstrações  Financeiras
do exercício  findo  em  31  de  dezembro  de
2003,  e  que,  devidamente  rubricado   pela
mesa,  ficará  arquivado  na  sociedade  como
documento integrante desta  ata.  Nos  termos
do § 3º do  Art.163  da  Lei  das  Sociedades
Anônimas,  os  Conselheiros  Fiscais   Clovis
Benoni  Meurer,  Egon  Handel   e   Francisco
Sérgio  Quintana   da   Rosa   assistiram   à
reunião. ENCERRAMENTO: Nada  mais  havendo  a
tratar, foi encerrada a reunião, da qual  foi
lavrada a presente ata  que,  lida  e  achada
conforme, foi assinada por todos  os  membros
do Conselho de Administração e  da  Diretoria
presentes. Caxias do Sul, RS, 01 de março  de
2004. Paulo Pedro  Bellini  -  Presidente  do
Conselho   de   Administração    e    Diretor
Presidente;  Raul  Tessari  -  Secretário  do
Conselho  de  Administração;   José   Antonio
Fernandes   Martins    -    Conselheiro    de
Administração  e   Diretor   Vice-Presidente;
Nestor   Antonio   Perottoni,   Paulo   Conte
Vasconcellos  e   Pedro   Henrique   Nogueira

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 880 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

26370

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

Aprova Relatório Administração exercício 2003

Data de Entrega:

2004-03-01T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani