Toolbox

Ata da AGO/E das 14:00 - Adequação estatutária ao novo Regulamento Nivel ...


Adequação estatutária ao novo Regulamento Nivel 2
Consolidação do Estatuto Social
Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Orçamento de capital
Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
Ratificar os juros/dividendos já distribuidos
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Reapresentação em 2006-04-27T00:00:00

Incluir data publicação da ata

Trecho inicial do documento arquivado

                MARCOPOLO S.A.
          CNPJ nº 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

     ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
    EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23.03.2006

DATA e  HORA:  23.03.2006,  às  14:00  horas.
LOCAL: na unidade da companhia localizada  na
Av. Rio Branco, nr. 4889,  Bairro  Ana  Rech,
em Caxias do Sul,  RS.  QUORUM:  Presença  de
acionistas representando mais de dois  terços
do capital social com direito a  voto.  MESA:
PAULO PEDRO BELLINI -  Presidente,  e  CARLOS
ZIGNANI   -   Secretário.    PRESENTES:    a)
Administradores da  sociedade;  b)Sr.  THIAGO
PIOVESAN,   Contador,   CRC/RS   062.703/O-0,
representante    da    PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes;  c)  Os  membros  do
Conselho Fiscal  em  exercício.  PUBLICAÇÕES:
a) Demonstrações  Financeiras: publicadas  no
dia 21.02.2006, nos jornais:  Diário  Oficial
do Estado do Rio Grande do Sul,  nas  páginas
02, 03, 04, 05, 06 e 07; Valor Econômico,  na
página A13;  e   Pioneiro,  nas  páginas  17,
18, 19, 20 e  21;  b)  Convocação:  publicada
nos dias 08, 09 e  10.03.2006,  nos  jornais:
Diário Oficial do Estado  do  Rio  Grande  do
Sul, nas páginas 01 das respectivas  edições;
Valor Econômico, nas páginas A-11, B-6  e  B-
3, respectivamente; e Pioneiro,  nas  páginas
24, 20 e 26,  respectivamente.  APRECIAÇÃO  E
DELIBERAÇÕES:   1.)   Foram   aprovadas   por
unanimidade  dos  acionistas  presentes,  nos
precisos termos da Proposta da  Administração
de 07.03.2006, envida à Comissão  de  Valores
Mobiliários - CVM e Bolsa de Valores  de  São
Paulo  -  BOVESPA  no  dia  08.03.2006,   via
sistema IPE,  e  colocada  à  disposição  dos
acionistas na sede da sociedade e no  website
www.marcopolo.com.br, as seguintes  matérias:

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 140 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

87017

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Ata

Assunto:

Adequação estatutária ao novo Regulamento Nivel 2
Consolidação do Estatuto Social
Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Orçamento de capital
Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
Ratificar os juros/dividendos já distribuidos
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Reapresentação:

2006-04-27T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
 Publicações