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Sumário das Decisões da AGO/E das 14:00 - Adequação Estatutária ao novo Regulamento Nivel ...


Adequação Estatutária ao novo Regulamento Nivel 2
Consolidação do Estatuto Social
Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Orçamento de capital
Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
Ratificar os juros/dividendos já distribuidos
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2006-03-23T00:00:00


Trecho inicial do documento arquivado

Caxias do Sul, RS, 23 de março de 2006

Ä
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rio de Janeiro - RJ; e

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO - BOVESPA
São Paulo - SP

Ref.   DELIBERAÇÕES   DA   ASSEMBLÉIA   GERAL
    ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA  MARCOPOLO
    S.A., REALIZADA EM 23.03.2006. -

Abaixo,  resumo  das  deliberações  aprovadas
pelos acionistas presentes:

I -   Nos  precisos  termos  da  Proposta  da
   Administração datada de 07.03.2006, e que
   ficou a disposição dos acionistas na sede
   social  da   Companhia   e   no   website
   www.marcopolo.com.br,   foi aprovado:

    a)  Adequação  do  Estatuto   Social   da
       companhia  ao  novo   Regulamento   de
       Práticas Diferenciadas  de  Governança
       Corporativa Nível 2;

    b) Reformulação de todo  o  Capítulo  III
       (Da Administração) do Estatuto Social,
       com inclusão,  exclusão,  alteração  e
       renumeração  de   itens,   parágrafos,
       artigos e dispositivos, nos termos  da
       Proposta da  Administração  de  07  de
       março de 2006;

    c) Inclusão de Parágrafo  3o.  no  Artigo
       31;

    d) Exclusão da letra "o" do Artigo 19 e o
       Parágrafo  3o.   do   Artigo   33,   e
       alteração da  redação  do  "caput"  do
       Artigo 34 do Estatuto Social;

    e)  Consolidação  do   Estatuto   Social,
       incorporando   todas   as   alterações
       estatutárias acima aprovadas;

    f)  Alteração da redação do  item  11.1.1
       do Plano de Outorga de Opção de Compra
       ou Subscrição de Ações  aprovado  pela
       AGE de  22.12.2005,  para  incluir  no

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 33 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

83186

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Sumário das Decisões

Assunto:

Adequação Estatutária ao novo Regulamento Nivel 2
Consolidação do Estatuto Social
Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Orçamento de capital
Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
Ratificar os juros/dividendos já distribuidos
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega:

2006-03-23T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani