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MARCOPOLO S.A.
       C.N.P.J. Nº. 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

                  CONVOCAÇÃO

 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a  se
reunirem  em  Assembléia  Geral  Ordinária  e
Extraordinária,  a  ser  realizada  às  14:00
horas do dia 23 de março de 2006, na  unidade
da  companhia  localizada  na   Avenida   Rio
Branco,   nº.  4889,  Bairro  Ana  Rech,   em
Caxias do Sul,  RS,   a  fim  de  deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) Adequar o Estatuto Social da companhia  ao
   novo Regulamento de Práticas Diferenciadas
   de   Governança   Corporativa   Nível   2,
   mediante alteração dos Artigos 10  (letras
   "b", "d"  e  "e"),  Artigo  16  (Parágrafo
   2o.),  Artigo  18  ("caput"),  Artigo   19
   (letra "p"), Artigo 29 (exclusão da  letra
   "a",  e  alteração  da  letra  "c"  e   do
   Parágrafo  Único,  com   renumeração   das
   letras "b" e "c" para "a" e  "b"),  Artigo
   38 ("caput" e Parágrafo  5o.),  Artigo  41
   ("caput"), Artigos 42, 43 e 44, Artigo  45
   ("Caput" e Parágrafo 1o.),  e  Artigo  46,
   com aglutinação dos Artigos  39  e  40;  e
   inclusão de Parágrafo Segundo nos  Artigos
   25 e 48;

b) Reestruturar o Capítulo  III  do  Estatuto
   Social - Da  Administração,  contemplando:
   (i) a  criação  de  um  comitê  técnico  e
   consultivo, em nível  estatutário,  com  a
   denominação  de  Comitê  Executivo,   para
   auxiliar, opinar e apoiar na administração
   da companhia;  (ii)  a   possibilidade  do
   Conselho  de  Administração  criar  outros
   Comitês, fixando as atribuições,  funções,
   competências  e  remuneração  de  cada  um
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Informações sobre o arquivamento

Protocolo: 81570 Categoria: Assembléia Tipo: AGO/E Espécie: Edital de Convocação Assunto: Alteração ítem 11.1.1 do Plano de Outorga de Opções Consolidação Estatuto Social Destinação dos Resultados Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal Orçamento de Capital Ratificação juros/dividendos já distribuidos Reforma Estatutária Remuneração dos Administradores e Conselheiros Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega: 2006-03-08T00:00:00 Diretor de Relações com Investidores Carlos Zignani  Publicações Em 8/3/2003 Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - RS Em 8/3/2006 Jornal Pioneiro - RS Valor Econômico - SP www.marcopolo.com.br