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Fonte: INFOinvest. Atualizado às (defasado 15min)
Edital de Convocação da AGO/E das 14:00 - Alteração ítem 11.1.1 do Plano de ...
Consolidação Estatuto Social
Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Orçamento de Capital
Ratificação juros/dividendos já distribuidos
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2006-03-08T00:00:00
Trecho inicial do documento arquivado
MARCOPOLO S.A. C.N.P.J. Nº. 88.611.835/0001-29 NIRE nº 43300007235 Companhia Aberta CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 14:00 horas do dia 23 de março de 2006, na unidade da companhia localizada na Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Adequar o Estatuto Social da companhia ao novo Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2, mediante alteração dos Artigos 10 (letras "b", "d" e "e"), Artigo 16 (Parágrafo 2o.), Artigo 18 ("caput"), Artigo 19 (letra "p"), Artigo 29 (exclusão da letra "a", e alteração da letra "c" e do Parágrafo Único, com renumeração das letras "b" e "c" para "a" e "b"), Artigo 38 ("caput" e Parágrafo 5o.), Artigo 41 ("caput"), Artigos 42, 43 e 44, Artigo 45 ("Caput" e Parágrafo 1o.), e Artigo 46, com aglutinação dos Artigos 39 e 40; e inclusão de Parágrafo Segundo nos Artigos 25 e 48; b) Reestruturar o Capítulo III do Estatuto Social - Da Administração, contemplando: (i) a criação de um comitê técnico e consultivo, em nível estatutário, com a denominação de Comitê Executivo, para auxiliar, opinar e apoiar na administração da companhia; (ii) a possibilidade do Conselho de Administração criar outros Comitês, fixando as atribuições, funções, competências e remuneração de cada um
Informações sobre o arquivamento
Protocolo:Categoria:Tipo:AGO/EEspécie:Edital de ConvocaçãoAssunto:Consolidação Estatuto Social Destinação dos Resultados Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal Orçamento de Capital Ratificação juros/dividendos já distribuidos Reforma Estatutária Remuneração dos Administradores e Conselheiros Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras |
Data de Entrega:2006-03-08T00:00:00Diretor de Relações com InvestidoresCarlos Zignani |