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Proposta da Administração da AGO/E - Alteração ítem 11.1.1 do Plano de ...


Alteração ítem 11.1.1 do Plano de Outorga de Opções
Consolidação do Estatuto Social
Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Orçamento de capital
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2006-03-08T00:00:00


Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
       C.N.P.J. nº  88.611.835/0001-29
            NIRE nº 43 3 0000723 5
               Companhia Aberta

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 07 dias do  mês  de  março  de  2006,  às
11:00   horas,   reuniram-se   na   sede   da
Companhia localizada  na  Av.  Marcopolo,  nº
280, Bairro Planalto, em Caxias do  Sul,  RS,
os membros do Conselho de Administração e  da
Diretoria  da  MARCOPOLO   S.A.,   que   esta
subscrevem,  com  o  objetivo  de  elaborarem
proposta a  ser  submetida  à  apreciação  da
Assembléia Geral Ordinária  e  Extraordinária
a ser realizada no dia 23 de março  de  2006.
Após   debaterem   a   matéria   em    pauta,
decidiram, por unanimidade de votos,  redigir
a seguinte PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:

Senhores Acionistas:

A  administração  da  companhia   submete   à
apreciação da Assembléia Geral  as  seguintes
propostas:

    1)  Novo  Regulamento  do  Nível   2   da
       Bovespa:   Objetivando    adequar    o
       Estatuto Social da Companhia  ao  novo
       Regulamento de Práticas  Diferenciadas
       de Governança Corporativa Nível 2, que
       entrou em vigor neste ano de  2006,  a
       administração, com base nas instruções
       e orientações recebidas da  BOVESPA  -
       Bolsa de Valores de São Paulo,  propõe
       a seguinte nova redação aos Artigos 10
        (letras "b", "d" e  "e"),  Artigo  16
       (Parágrafo 2o.), Artigo 18  ("caput"),
       Artigo  19  (letra  "p"),  Artigo   29
       (exclusão da letra "a", e alteração da
       letra  "c"  e  Parágrafo  Único,   com
       renumeração das letras "b" e "c"  para
       "a" e "b", respectivamente), Artigo 38
       ("caput" e Parágrafo 5o.),  Artigo  41

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 239 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

81534

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Proposta da Administração

Assunto:

Alteração ítem 11.1.1 do Plano de Outorga de Opções
Consolidação do Estatuto Social
Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Orçamento de capital
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega:

2006-03-08T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani