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Ata da RCA das 09:00 - Aprovado Relatório Administração exercício ...


Aprovado Relatório Administração exercício 2005
Entrega em 2006-02-17T00:00:00


Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
        C.N.P.J nº 88.611.835/0001-29
           NIRE Nº. 43 3 0000723 5
               Companhia Aberta

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
         EM CONJUNTO COM A DIRETORIA

Aos 17 dias do mês de fevereiro de  2006,  às
09:00  horas,  reuniram-se  os   membros   do
Conselho de Administração da  MARCOPOLO  S.A.
e os membros da  Diretoria,  com  a  presença
dos membros do Conselho Fiscal,  oportunidade
em   que   foram   tomadas    as    seguintes
deliberações: I - Aprovadas pelo Conselho  de
Administração   as   contas   da   diretoria,
relativas  ao  exercício  findo  em   31   de
dezembro de 2005; II - Revisada e aprovada  a
versão final do  Relatório  da  Administração
relativo  ao  exercício  findo   em   31   de
dezembro de 2005,  e  que  será  submetido  à
Assembléia  Geral  Ordinária  de  Acionistas.
Referido   Relatório    da     Administração,
juntamente com as Demonstrações  Financeiras,
devidamente  rubricados  pela  mesa,  ficarão
arquivados na sociedade.  III  -  Aprovado  o
Orçamento   de   Capital    no    valor    de
R$38.100.000,00 (trinta e oito milhões e  cem
mil reais), para duração de até 5 anos,  para
investimentos em  tecnologia  da  informação,
na aquisição de máquinas  e  equipamentos,  e
na  expansão  dos  negócios,  propondo,  para
tanto, a retenção de parcela remanescente  do
lucro  líquido  do  exercício  de  2005,   no
montante  de  R$31.634.900,25  (trinta  e  um
milhões, seiscentos e trinta  e  quatro  mil,
novecentos reais e vinte e  cinco  centavos).
O orçamento de capital e a referida  retenção
de lucros deverá ser  submetida  a  aprovação
da Assembléia Geral,  nos  termos  do  Artigo
196  da  Lei  6.404/76.   ENCERRAMENTO:  Nada
mais  havendo  a  tratar,  foi  encerrada   a

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 21,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

80436

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

Aprovado Relatório Administração exercício 2005

Data de Entrega:

2006-02-17T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani