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Edital de Convocação da AGO/E das 14:00 - Destinação dos ResultadosEleição de Membros dos Conselhos de Administração e FiscalReforma EstatutáriaRemuneração dos Administradores e ConselheirosTomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das


Destinação dos ResultadosEleição de Membros dos Conselhos de Administração e FiscalReforma EstatutáriaRemuneração dos Administradores e ConselheirosTomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2014-03-12T07:58:00


Trecho inicial do documento arquivado

                MARCOPOLO S.A.
       C.N.P.J. Nº. 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

                  CONVOCAÇÃO

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a  se
reunirem  em  Assembleia  Geral  Ordinária  e
Extraordinária,  a  ser  realizada  às  14:00
horas do dia 27 de março de 2014, na  unidade
da  companhia  localizada  na   Avenida   Rio
Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em  Caxias
do Sul, RS, a  fim  de  deliberarem  sobre  a
seguinte ORDEM DO DIA:

I - Em Assembleia Geral Extraordinária:
   a) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social,
      conforme  segue,  para   contemplar   o
      aumento do capital social da  sociedade
      aprovado  na  reunião  do  Conselho  de
      Administração    realizada    no    dia
      05.08.2013:  "Artigo  5º  -  O  capital
      social,    totalmente    subscrito    e
      integralizado, é de R$1.200.000.000,00,
      dividido em  896.900.084  ações,  sendo
      341.625.744      ações       ordinárias
      escriturais,   e   555.274.340    ações
      preferenciais  escriturais,  todas  sem
      valor nominal."

II - Em Assembleia Geral Ordinária:
   a)  Apreciar  e  votar  o   Relatório   da
      Administração   e   as    Demonstrações
      Financeiras  relativas   ao   exercício
      social encerrado em 31/12/2013;

   b)  Apreciar  e  votar   a   proposta   de
      destinação   do   lucro   líquido    do
      exercício      e      ratificar      os
      juros/dividendos    já    pagos    e/ou
      creditados;

   c) Eleger  a  totalidade  dos  membros  do
      Conselho de Administração (num total de

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 37,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

413829

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega:

2014-03-12T07:58:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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