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Ata da RCA das 10:00 - Encaminhar Proposta à AGE p/aprovação Plano ...


Encaminhar Proposta à AGE p/aprovação Plano Opções
Entrega em 2005-12-06T00:00:00


Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
       C.N.P.J. nº  88.611.835/0001-29
            NIRE nº 43 3 0000723 5
               Companhia Aberta

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
         EM CONJUNTO COM A DIRETORIA

Aos 06 dias do mês de dezembro  de  2005,  às
10:00  horas,  reuniram-se  na   unidade   da
Companhia localizada na Av.  Rio  Branco,  nº
4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul,  RS,
os membros do Conselho de Administração e  da
Diretoria da MARCOPOLO S.A., com  o  objetivo
de elaborarem  proposta  a  ser  submetida  à
apreciação      da      Assembléia      Geral
Extraordinária a ser realizada no dia  22  de
dezembro de 2005. Após  debaterem  a  matéria
em  pauta,  decidiram,  por  unanimidade   de
votos,  redigir  a   seguinte   PROPOSTA   DA
ADMINISTRAÇÃO:

Senhores Acionistas:

A administração, com base no novo  modelo  de
remuneração  variável  para  executivos   que
está sendo implantado pela Companhia,  e  com
o objetivo de: (i) alinhar os interesses  dos
profissionais-chave aos dos acionistas;  (ii)
estimular  o  sentimento  de  propriedade   e
comprometimento;    (iii)    incentivar    os
profissionais-chave a um compromisso  com  os
resultados de curto, médio e longo  prazo  da
Companhia; e, (iv) atrair e  reter  talentos;
submete à  apreciação  da  Assembléia  Geral,
proposta para aprovação de Plano  de  Outorga
de Opções de Compra ou Subscrição   de  Ações
("Plano"),   nos   termos   da   minuta    de
Regulamento em  anexo,  a  qual,  devidamente
rubricada pelos presentes,  ficará  arquivada
na sociedade como documento integrante  desta
ata. Em sendo  o  "Plano"  aprovado,  o  fato
deverá ser informada à  Comissão  de  Valores
Mobiliários - CVM,  à  Bolsa  de  Valores  de

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 53,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

74581

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

Encaminhar Proposta à AGE p/aprovação Plano Opções

Data de Entrega:

2005-12-06T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani