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Ata da AGO/E das 14:00 - Destinação dos Resultados Eleição dos membros ...


Destinação dos Resultados
Eleição dos membros do Conselho Fiscal
Ratificação dos juros/dividendos distribuidos
Ratificar a alteração do Plano de Outorga de Opções
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Reapresentação em 2013-05-03T09:13:00

Informar data da publicação da ata

Trecho inicial do documento arquivado

                MARCOPOLO S.A.
          CNPJ nº 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

     ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
    EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27.03.2013

DATA e  HORA:  27.03.2013,  às  14:00  horas.
LOCAL: na unidade da companhia localizada  na
Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech,  em
Caxias  do  Sul,  RS.  QUORUM:  Presença   de
acionistas representando mais de dois  terços
do capital social com direito a  voto.  MESA:
MAURO  GILBERTO  BELLINI  -   Presidente,   e
CARLOS ZIGNANI -  Secretário.  PRESENTES:  a)
Administradores  da  sociedade;  b)  Wladimir
Omiechuk,  CRC  1RS041241/O-2,  representante
da  KPMG  Auditores  Independentes;  c)  Egon
Handel e Francisco Sergio Quintana  da  Rosa,
membros do Conselho Fiscal.  PUBLICAÇÕES:  a)
Demonstrações Financeiras: publicadas no  dia
21.02.2013, nos jornais:  Diário  Oficial  do
Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 3  a
8 e 22 a 26; Valor Econômico, na página  B11;
e Pioneiro, nas páginas 13 a 18 e  24  a  28;
b) Convocação: publicada nos dias  12,  13  e
14.03.2013, nos jornais:  Diário  Oficial  do
Estado do Rio  Grande  do  Sul,  na  primeira
página de cada uma das  respectivas  edições;
Valor Econômico, nas páginas A8, B15  e  B15,
respectivamente; e Pioneiro, nas páginas  20,
20  e  17,  respectivamente.   APRECIAÇÃO   E
DELIBERAÇÕES:     Foram     aprovadas     por
unanimidade  dos  acionistas  presentes,  nos
precisos termos da Proposta da  Administração
enviada à Comissão de Valores  Mobiliários  -
CVM  e  BM&FBOVESPA,  via  sistema   IPE,   e
colocada à disposição dos acionistas na  sede
da      sociedade      e      no      website
www.marcopolo.com.br, as matérias  dos  itens
II.a, b e c da ordem do dia, e  pela  maioria

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 98,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

379212

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Ata

Assunto:

Destinação dos Resultados
Eleição dos membros do Conselho Fiscal
Ratificação dos juros/dividendos distribuidos
Ratificar a alteração do Plano de Outorga de Opções
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Reapresentação:

2013-05-03T09:13:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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