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Ata da RCA das 10:00 - Aprovar a redação final do relatório ...


Aprovar a redação final do relatório da administração
Aprovar as DFs e as contas da diretoria
Reapresentação em 2013-03-25T08:51:00

Informar data publicação da ata

Trecho inicial do documento arquivado

                MARCOPOLO S.A.
        C.N.P.J nº 88.611.835/0001-29
           NIRE Nº. 43 3 0000723 5
               Companhia Aberta

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 19 dias do mês de fevereiro de  2013,  às
10:00  horas,  reuniram-se  os   membros   do
Conselho de Administração da MARCOPOLO  S.A.,
com  a  presença  dos  membros  do   Conselho
Fiscal, oportunidade em que foram tomadas  as
seguintes deliberações: I  -  Aprovadas  pelo
Conselho de  Administração  as  demonstrações
financeiras  e  as   contas   da   diretoria,
relativas  ao  exercício  findo  em   31   de
dezembro de 2012; II - Revisada e aprovada  a
versão final do  Relatório  da  Administração
relativo  ao  exercício  findo   em   31   de
dezembro de 2012,  e  que  será  submetido  à
Assembleia  Geral  de  Acionistas.   Referido
Relatório da  Administração,  juntamente  com
as  Demonstrações  Financeiras,   devidamente
rubricados pela mesa, ficarão  arquivados  na
sociedade; III - Com base  no  que  dispõe  o
Pronunciamento Técnico CPC 36 (R3),  aprovado
pelo  Conselho   Federal   de   Contabilidade
(Resolução 1240/09 / NBC T 19.36) e pela  CVM
(Deliberação CVM  608/09),  e  com  base  nos
esclarecimentos  prestados  pela  empresa  de
auditoria     externa     KPMG      Auditores
Independentes em carta datada  de  18.02.2013
e endereçada à Companhia, cuja  cópia  ficará
arquivada   na   sociedade,   este   Conselho
informa que foi consultado e não faz  objeção
quanto a não apresentação  das  demonstrações
contábeis  consolidadas  da   empresa   Moneo
Investimentos S.A.. ENCERRAMENTO:  Nada  mais
havendo a tratar, foi  encerrada  a  reunião,
da qual foi lavrada a presente ata que,  lida
e achada conforme, foi assinada por todos  os
presentes. Caxias do Sul, 19 de fevereiro  de

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 25,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

371223

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

Aprovar a redação final do relatório da administração
Aprovar as DFs e as contas da diretoria

Data de Reapresentação:

2013-03-25T08:51:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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