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Edital de Convocação da AGO/E das 14:00 - Destinação dos Resultados Eleição membros conselho ...


Destinação dos ResultadosEleição membros conselho fiscalRatificação juros/dividendos distribuidosRatificar alteração do Plano de Outorga de OpçõesRemuneração dos administradoresTomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2013-03-12T08:24:00


Trecho inicial do documento arquivado

                MARCOPOLO S.A.
       C.N.P.J. Nº. 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

                  CONVOCAÇÃO

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a  se
reunirem  em  Assembleia  Geral  Ordinária  e
Extraordinária,  a  ser  realizada  às  14:00
horas do dia 27 de março de 2013, na  unidade
da  companhia  localizada  na   Avenida   Rio
Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em  Caxias
do Sul, RS, a  fim  de  deliberarem  sobre  a
seguinte ORDEM DO DIA:

I - Em Assembleia Geral Extraordinária:
  a)  Ratificar  a  alteração  do  Plano  de
     Outorga   de   Opção   de   compra   ou
     subscrição  de  ações   aprovada   pelo
     Conselho    de     Administração     em
     19.12.2012;

II - Em Assembleia Geral Ordinária:
   a)  Apreciar  e  votar  o   Relatório   da
      Administração   e   as    Demonstrações
      Financeiras  relativas   ao   exercício
      social encerrado em 31/12/2012;

   b)  Apreciar  e  votar   a   proposta   de
      destinação   do   lucro   líquido    do
      exercício      e      ratificar      os
      juros/dividendos já distribuídos;

   c) Eleger os membros do Conselho Fiscal  e
      fixar-lhes a remuneração;

   d) Fixar a remuneração global  mensal  dos
      administradores.

INSTRUÇÕES GERAIS:

1.-    Para  que  os   acionistas   ou   seus
    representantes legais sejam admitidos  na
    Assembleia,  deverão  comparecer  munidos
    dos seguintes documentos: (i)  se  pessoa
    física: Documento de Identidade e, se for
    o caso, instrumento de  procuração;  (ii)

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 36 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

369654

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

Destinação dos Resultados
Eleição membros conselho fiscal
Ratificação juros/dividendos distribuidos
Ratificar alteração do Plano de Outorga de Opções
Remuneração dos administradores
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega:

2013-03-12T08:24:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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