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                MARCOPOLO S.A.
        C.N.P.J nº 88.611.835/0001-29
           NIRE Nº. 43 3 0000723 5
               Companhia Aberta

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

                FATO RELEVANTE

Aos 21 dias do mês de fevereiro de  2013,  às
10:00  horas,  reuniram-se  os   membros   do
Conselho de Administração da MARCOPOLO  S.A.,
com  a  presença  dos  membros  do   Conselho
Fiscal, oportunidade em que foram tomadas  as
seguintes  deliberações:  I  -  Política   de
Remuneração  dos   Acionistas:   Aprovada   a
alteração  da  Política  de  Remuneração  dos
Acionistas,  que,  a   partir   do   presente
exercício de 2013,  passa  a  vigorar  com  a
seguinte  nova  redação:   "A   política   de
remuneração  dos  acionistas   da   Companhia
consiste em  efetuar  pagamentos  trimestrais
de juros sobre o capital  próprio,  imputados
aos  dividendos,  e   como   antecipação   do
dividendo  mínimo  obrigatório.  Nos   quatro
trimestres   de   cada   ano,   a   Companhia
utilizará a posição acionária do  dia  21  do
terceiro mês de cada trimestre, ou seja,  dia
21 de Março, 21 de Junho, 21  de  Setembro  e
21 de dezembro, se dia útil, caso  contrário,
será   utilizado   o   primeiro   dia    útil
posterior,  como  data  base  para   cálculo,
sendo  que  as  negociações  passarão  a  ser
feitas  "ex-juros/dividendos"  a  partir   do
primeiro dia útil posterior a  referida  data
base. O pagamento,  por  sua  vez,   em  cada
trimestre,  será  feito  aos   acionistas   a
partir  do  último  dia  útil  do   trimestre
subsequente    ao    da    declaração     dos
juros/dividendos, sendo que  o  valor  desses
juros sobre o capital próprio será  calculado
com  base  na  aplicação  da  TJLP  sobre   o
Patrimônio  Líquido  do  ano   anterior,   de
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Informações sobre o arquivamento

Protocolo: 367035 Categoria: Fato Relevante Assunto: Juros sobre capital próprio Política de remuneração dos acionistas

Data de Entrega: 2013-02-21T17:48:00 Diretor de Relações com Investidores Carlos Zignani  Publicações Em 22/2/2013 Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - RS PIONEIRO - RS Valor Econômico - SP