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Ata da AGO/E das 14:00 - Criação do cargo e eleição do ...


Criação do cargo e eleição do Presidente Emérito
Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Ratificação juros/dividendos distribuidos
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Reapresentação em 2012-04-25T08:13:00

Informar data publicação da ata

Trecho inicial do documento arquivado

                 MARCOPOLO S.A.
          CNPJ nº 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

     ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
    EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29.03.2012

DATA e  HORA:  29.03.2012,  às  14:00  horas.
LOCAL: na unidade da companhia localizada  na
Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech,  em
Caxias  do  Sul,  RS.  QUORUM:  Presença   de
acionistas representando mais de dois  terços
do capital social com direito a  voto.  MESA:
PAULO PEDRO BELLINI -  Presidente,  e  CARLOS
ZIGNANI   -   Secretário.    PRESENTES:    a)
Administradores da sociedade; b) Fábio  Abreu
de  Paula,  Contador,   CRC/RS   1MG075204/O,
representante    da    PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes, empresa que  auditou
as demonstrações  financeiras  encerradas  em
31.12.2011,  e  Márcio  Cotta  Rost,   CRC/RS
074559/O,  representante  da  KPMG  Auditores
Independentes,   empresa   que   iniciou   os
trabalhos   de    auditoria    no    presente
exercício; c) Egon Handel e Francisco  Sergio
Quintana  da  Rosa,   membros   do   Conselho
Fiscal.   PUBLICAÇÕES:    a)    Demonstrações
Financeiras: publicadas  no  dia  28.02.2012,
nos jornais: Diário Oficial do Estado do  Rio
Grande do Sul, nas páginas 11 a  15  e  47  a
50;  Valor  Econômico,  na   página   B8;   e
Pioneiro, nas páginas 13 a 16 e 33 a  37;  b)
Convocação:  publicada  nos  dias  14,  15  e
16.03.2012, nos jornais:  Diário  Oficial  do
Estado do Rio Grande do Sul, nas  páginas  9,
10 e  2,  respectivamente;  Valor  Econômico,
nas páginas A10, D5 e A7, respectivamente;  e
Pioneiro,  nas   páginas   25,   24   e   18,
respectivamente. APRECIAÇÃO  E  DELIBERAÇÕES:
Foram   aprovadas   por    unanimidade    dos
acionistas presentes, nos precisos termos  da

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 213,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

332575

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Ata

Assunto:

Criação do cargo e eleição do Presidente Emérito
Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Ratificação juros/dividendos distribuidos
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Reapresentação:

2012-04-25T08:13:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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