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Edital de Convocação da AGO/E das 14:00 - Destinação dos Resultados Eleição de Membros ...


Destinação dos ResultadosEleição de Membros dos Conselhos de Administração e FiscalRatificação juros/dividendosReforma EstatutáriaRemuneração dos Administradores e ConselheirosTomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Reapresentação em 2012-03-14T16:08:00

Alteração para especificar que as matérias identificadas nos itens de a) até g) da ordem do dia serão deliberadas em Assembleia geral Extraordinária e as matérias identificadas nos ítens de h) até l) serão deliberadas em Assembleia Geral Ordinária.

Trecho inicial do documento arquivado

                MARCOPOLO S.A.
       C.N.P.J. Nº. 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

                  CONVOCAÇÃO

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a  se
reunirem  em  Assembleia  Geral  Ordinária  e
Extraordinária,  a  ser  realizada  às  14:00
horas do dia 29 de março de 2012, na  unidade
da  companhia  localizada  na   Avenida   Rio
Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em  Caxias
do Sul, RS, a  fim  de  deliberarem  sobre  a
seguinte  ORDEM  DO  DIA:  Assembleia   Geral
Extraordinária  (itens a até g) e  Assembléia
Geral Ordinárias (itens h até l)

a) Adaptar o Estatuto Social da companhia  ao
   novo Regulamento de Listagem do Nível 2 de
   Governança  Corporativa   da   BM&FBovespa
   (vigente   desde   10/05/2011),   mediante
   adequação   da   redação   dos   seguintes
   dispositivos: Parágrafos 1º e 2º, a  serem
   incluídos no Artigo 1º; letras "d"  e  "e"
   do "caput" do Artigo 10  e  letra  "c"  do
   Parágrafo Único do  Artigo  10;  Parágrafo
   2o. do Artigo 16; "caput" do Artigo  18  e
   inclusão de novo Parágrafo 1º  e  6º,  com
   renumeração dos Parágrafos 1º  a  4º  para
   Parágrafos 2º a 5º; letra "p" do Artigo 19
   e inclusão da letra "w" no  mesmo  Artigo;
   Parágrafo 2º do Artigo 29 (anterior Artigo
   28); Artigo 32, exclusão do  Artigo  35  e
   consequente renumeração dos Artigos  35  a
   47  para  Artigos  34  a  46;  "Caput"   e
   Parágrafo 1º do Artigo 40 (anterior artigo
   41), com exclusão dos demais parágrafos  e
   transformando o Parágrafo 1º em  Parágrafo
   Único; Artigo  41  (anterior  Artigo  42);
   Artigo 42 (anterior Artigo 43); Artigo  43
   (anterior Artigo 44); "caput" e  Parágrafo

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 37 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

324416

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Ratificação juros/dividendos
Reforma Estatutária
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Reapresentação:

2012-03-14T16:08:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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