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Ata da RCA das 10:00 - Aprovação das DFP e contas Diretoria ...


Aprovação das DFP e contas Diretoria
Pagamento de juros s/capital proprio
Relatório Administração
Entrega em 2012-02-24T18:07:00


Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
        C.N.P.J nº 88.611.835/0001-29
           NIRE Nº. 43 3 0000723 5
               Companhia Aberta

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

                FATO RELEVANTE

Aos 24 dias do mês de fevereiro de  2012,  às
10:00  horas,  reuniram-se  os   membros   do
Conselho de Administração da MARCOPOLO  S.A.,
com  a  presença  dos  membros  do   Conselho
Fiscal e membros da  Diretoria,  oportunidade
em   que   foram   tomadas    as    seguintes
deliberações: I - Aprovadas pelo Conselho  de
Administração as demonstrações financeiras  e
as  contas   da   diretoria,   relativas   ao
exercício findo em 31 de  dezembro  de  2011;
II - Revisada e aprovada a  versão  final  do
Relatório  da   Administração   relativo   ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2011,  e
que  será  submetido   à   Assembléia   Geral
Ordinária de Acionistas.  Referido  Relatório
da   Administração,   juntamente    com    as
Demonstrações    Financeiras,     devidamente
rubricados pela mesa, ficarão  arquivados  na
sociedade; III - Com base no  que  dispõe  os
parágrafos 9 e 10 do CPC  36,  aprovado  pelo
Conselho Federal de Contabilidade  (Resolução
1240/09  /  NBC   T   19.36)   e   pela   CVM
(Deliberação CVM  608/09),  e  com  base  nos
esclarecimentos  prestados  pela  empresa  de
auditoria externa  PricewaterhouseCoopers  em
carta datada de 17.02.2011  e  endereçada  ao
Secretário  do  Conselho  de   Administração,
cuja cópia  ficará  arquivada  na  sociedade,
este Conselho informa que  foi  consultado  e
não faz objeção  quanto  a  não  apresentação
das demonstrações contábeis consolidadas  das
empresas  Moneo  Investimentos  S.A.,   Ilmot
International   Corporation    e    Marcopolo
International  Corp;  IV  -  Juros  sobre   o

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 28,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

321501

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

Aprovação das DFP e contas Diretoria
Pagamento de juros s/capital proprio
Relatório Administração

Data de Entrega:

2012-02-24T18:07:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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