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Ata da AGO das 16:00 - Destinação dos Resultados Eleição de Membros ...


Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Ratificação do pagamento de juros/dividendos já distribuidos
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Troca de jornal para publicações adicionais às previstas da Lei S.A.
Reapresentação em 2005-05-04T00:00:00

Inclusão Lista de Presença de Acionistas a AGO. Inclusão data e jornais de publicação.

Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
          CNPJ nº 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA
                EM 31.03.2005

DATA e  HORA:  31.03.2005,  às  16:00  horas.
LOCAL: na unidade da companhia localizada  na
Av. Rio Branco, nr. 4889,  Bairro  Ana  Rech,
em Caxias do Sul,  RS.  QUORUM:  Presença  de
acionistas representando mais de dois  terços
do capital social com direito a  voto.  MESA:
PAULO PEDRO BELLINI -  Presidente,  e  CARLOS
ZIGNANI   -   Secretário.    PRESENTES:    a)
Administradores   da   sociedade;   b)    Sr.
Wladimir Omiechuk, Contador, CRC/RS 041241/0-
2,   representante    da    KPMG    Auditores
Independentes;   c)   Membros   do   Conselho
Fiscal, Srs. Egon  Handel,  Francisco  Sergio
Quintana   da   Rosa    e    Roberto    Lamb.
PUBLICAÇÕES: a)  Demonstrações   Financeiras:
publicadas no dia  22.02.2005,  nos  jornais:
Diário Oficial do Estado  do  Rio  Grande  do
Sul, nas páginas 02, 03,  04,  06  e  07,  na
Gazeta  Mercantil,  na  página  A-7,   e   no
Jornal Pioneiro, nas páginas 11, 12,  13,  14
e 15; b) Convocação: publicada nos  dias  14,
15 e 16.03.2005, nos jornais: Diário  Oficial
do Estado do Rio Grande do Sul,  nas  páginas
01,  03  e  02,  respectivamente;  na  Gazeta
Mercantil, nas  páginas  A-5,  A-16  e  A-15,
respectivamente, e no  Jornal  Pioneiro,  nas
páginas 24, 19 e 21,  respectivamente.  ORDEM
DO DIA: a) Apreciar e votar  o  Relatório  da
Administração e as Demonstrações  Financeiras
relativas ao exercício  social  encerrado  em
31.12.2004; b) Apreciar e  votar  a  proposta
de destinação do lucro líquido  do  exercício
e   ratificar    os    juros/dividendos    já
distribuídos;  c)   Eleger  os   membros   do

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 82,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

57881

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO

Espécie:

Ata

Assunto:

Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Ratificação do pagamento de juros/dividendos já distribuidos
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Troca de jornal para publicações adicionais às previstas da Lei S.A.

Data de Reapresentação:

2005-05-04T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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