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Sumário das Decisões da AGO das 16:00 - Destinação dos Resultados Distribuição de Dividendos/Juros ...


Destinação dos Resultados
Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Publicações adicionais às ordenadas pela Lei das S.A.
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2005-03-31T00:00:00


Trecho inicial do documento arquivado

Caxias do Sul, RS, 31 de março de 2005

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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
Rio de Janeiro - RJ; e

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO - BOVESPA
São Paulo - SP

Ref.   DELIBERAÇÕES   DA   ASSEMBLÉIA   GERAL
    ORDINÁRIA DA MARCOPOLO  S.A.,  REALIZADA
    EM 31.03.2005. -

Abaixo,  resumo  das  deliberações  aprovadas
pelos acionistas presentes:

1.)    Relatório    da    Administração     e
   Demonstrações  Financeiras  relativas  ao
   exercício social encerrado em 31.12.2004;

2.) Proposta de destinação do  lucro  líquido
   do exercício, bem como a  ratificação  da
   deliberação  tomada  pelo   Conselho   de
   Administração  na  reunião  realizada  em
   17.12.2004, e que autorizou  o  pagamento
   de  juros  a  título  de  remuneração  do
   capital  próprio,  no  valor   total   de
   R$38.208.142,26, juros  esses  creditados
   aos acionistas em 27.12.2004  e  pagos  a
   partir de 28.03.2005, à razão  de  R$0,34
   por ação representativa do capital social
   da companhia, sendo que o  valor  líquido
   dos  referidos  juros,  no  montante   de
   R$34.962.958,53,   foram   imputados   ao
   dividendo      obrigatório      declarado
   antecipadamente, por conta  do  exercício
   de 2004, e representaram 41,11% do  lucro
   líquido do exercício.

3.) Eleitos, para um mandato de um ano,  como
   membros do Conselho de  Administração  da
   sociedade, os Srs. Paulo  Pedro  Bellini,
   José Antonio  Fernandes  Martins,  Nestor
   Antonio Perottoni e Clóvis Benoni Meurer,
   indicados   pelos   controladores,   como
   representante dos controladores,  a  Sra.
   Eliana Maria Segurado  Camargo,  indicada

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 26 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

54158

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO

Espécie:

Sumário das Decisões

Assunto:

Destinação dos Resultados
Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Publicações adicionais às ordenadas pela Lei das S.A.
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega:

2005-03-31T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani