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Edital de Convocação da AGO das 16:00 - Destinação dos Resultados Eleição de Membros ...


Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Entrega em 2005-03-14T00:00:00


Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
       C.N.P.J. Nº. 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

                  CONVOCAÇÃO

          ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a  se
reunirem em  Assembléia  Geral  Ordinária,  a
ser realizada às 16:00 horas  do  dia  31  de
março  de  2005,  na  unidade  da   companhia
localizada na Avenida Rio Branco,  nº.  4889,
Bairro Ana Rech, em Caxias  do  Sul,  RS,   a
fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM  DO
DIA:

a)  Apreciar   e   votar   o   Relatório   da
   Administração    e    as     Demonstrações
   Financeiras relativas ao exercício  social
   encerrado em 31/12/2004;

b)   Apreciar   e   votar   a   proposta   de
   destinação do lucro líquido do exercício e
   ratificar    os    juros/dividendos     já
   distribuídos;

   c)  Eleger  os  membros  do  Conselho   de
      Administração para o mandato de um ano;

   d) Eleger os membros do Conselho Fiscal;

e)  Fixar a  remuneração  global  mensal  dos
   administradores.

INSTRUÇÕES GERAIS:

1.-  Em cumprimento a Instrução CVM  nº  165,
    de   11.12.1991,   com   as    alterações
    introduzidas pela Instrução CVM  nº  282,
    de   26.06.1998,   informamos    que    o
    percentual  mínimo  de  participação   no
    capital votante da sociedade,  necessário
    à requisição  de  voto  múltiplo  para  a
    eleição  dos  membros  do   Conselho   de
    Administração, é de 5% (cinco por cento);

2.-   Os   mandatos   de   representação   na
    Assembléia  deverão  ser  depositados  na
    sociedade, na  Avenida  Rio  Branco,  nr.

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 24 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

52690

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO

Espécie:

Edital de Convocação

Assunto:

Destinação dos Resultados
Eleição de Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal
Remuneração dos Administradores e Conselheiros
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Entrega:

2005-03-14T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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