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Ata da AGO/E das 14:00 - Alteração do Artigo 5º do Estatuto ...


Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social
Destinação do lucro líquido e ratificação juros/dividendos já distribuidos
Eleição do Conselho Fiscal e sua remuneração
Remuneração dos administradores
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
Reapresentação em 2011-05-04T10:12:00

Informar data da publicação da ata

Trecho inicial do documento arquivado

 MARCOPOLO S.A.
          CNPJ nº 88.611.835/0001-29
             NIRE nº 43300007235
               Companhia Aberta

     ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
    EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29.03.2011

DATA e  HORA:  29.03.2011,  às  14:00  horas.
LOCAL: na unidade da companhia localizada  na
Av. Rio Branco, nº 4889, Bairro Ana Rech,  em
Caxias  do  Sul,  RS.  QUORUM:  Presença   de
acionistas representando mais de dois  terços
do capital social com direito a  voto.  MESA:
PAULO PEDRO BELLINI -  Presidente,  e  CARLOS
ZIGNANI   -   Secretário.    PRESENTES:    a)
Administradores da sociedade; b)  Sr.  Michel
Nowacki Moura, Contador,  CRC/RS  067742/O-1,
representante    da    PricewaterhouseCoopers
Auditores  Independentes;  c)  Os  Srs.  Egon
Handel e Francisco Sergio Quintana  da  Rosa,
membros do Conselho Fiscal.  PUBLICAÇÕES:  a)
Demonstrações Financeiras: publicadas no  dia
24.02.2011, nos jornais:  Diário  Oficial  do
Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 5  a
9 e 12 a 16; Valor Econômico, na  página  D1;
e  Pioneiro, nas páginas 13 a 17 e 24  a  28;
b) Convocação: publicada nos dias  14,  15  e
16.03.2011, nos jornais:  Diário  Oficial  do
Estado do Rio Grande do Sul, nas  páginas  1,
2 e 2, respectivamente; Valor Econômico,  nas
páginas C-7, C-8 e  D-9,  respectivamente;  e
Pioneiro,  nas   páginas   23,   26   e   36,
respectivamente. APRECIAÇÃO  E  DELIBERAÇÕES:
1.) Foi aprovada a nova redação do Artigo  5º
do  Estatuto  Social,   para   contemplar   o
aumento  do  capital  social  da   sociedade,
aprovado pelo Conselho  de  Administração  na
reunião realizada no dia  10.09.2010,  e  que
alterou o capital social de  R$450.000.000,00
para     R$700.000.000,00,     mediante     a
capitalização   das   reservas    a    seguir

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 103,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

289115

Categoria:

Assembléia

Tipo:

AGO/E

Espécie:

Ata

Assunto:

Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social
Destinação do lucro líquido e ratificação juros/dividendos já distribuidos
Eleição do Conselho Fiscal e sua remuneração
Remuneração dos administradores
Tomada de Contas-Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras

Data de Reapresentação:

2011-05-04T10:12:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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