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MARCOPOLO S.A.
        C.N.P.J nº 88.611.835/0001-29
           NIRE Nº. 43 3 0000723 5
               Companhia Aberta

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 23 dias do mês de fevereiro de  2011,  às
10:00  horas,  reuniram-se  os   membros   do
Conselho de Administração da MARCOPOLO  S.A.,
com  a  presença  dos  membros  do   Conselho
Fiscal (por  teleconferência)  e  membros  da
Diretoria, oportunidade em que foram  tomadas
as  seguintes  deliberações:  I  -  Aprovadas
pelo    Conselho    de    Administração    as
demonstrações  financeiras  e  as  contas  da
diretoria, relativas ao  exercício  findo  em
31 de dezembro  de  2010;  II  -  Revisada  e
aprovada  a  versão  final  do  Relatório  da
Administração relativo ao exercício findo  em
31 de dezembro de 2010, e que será  submetido
à Assembléia Geral Ordinária  de  Acionistas.
Referido    Relatório    da    Administração,
juntamente com as Demonstrações  Financeiras,
devidamente  rubricados  pela  mesa,  ficarão
arquivados na sociedade; III -  Com  base  no
que dispõe os parágrafos 9 e 10  do  CPC  36,
aprovado    pelo    Conselho    Federal    de
Contabilidade  (Resolução  1240/09  /  NBC  T
19.36) e pela CVM (Deliberação  CVM  608/09),
e  com  base  nos  esclarecimentos  prestados
pela    empresa    de    auditoria    externa
PricewaterhouseCoopers  em  carta  datada  de
17.02.2011  e  endereçada  ao  Secretário  do
Conselho de Administração, cuja cópia  ficará
arquivada   na   sociedade,   este   Conselho
informa que foi consultado e não faz  objeção
quanto a não apresentação  das  demonstrações
contábeis  consolidadas  das  empresas  Moneo
Investimentos   S.A.,   Ilmot   International
Corporation e Marcopolo  International  Corp.
ENCERRAMENTO: Nada  mais  havendo  a  tratar,
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Informações sobre o arquivamento

Protocolo: 288730 Categoria: Reunião da Administração Tipo: Conselho de Administração Espécie: Ata Assunto: Aprovação das demonstrações financeiras e contas da diretoria Aprovação do Relatório da Administração

Data de Reapresentação: 2011-05-02T16:31:00 Diretor de Relações com Investidores Carlos Zignani  Publicações Em 23/2/2011 WWW.MARCOPOLO.COM.BR Em 14/4/2011 Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul - RS PIONEIRO Valor Econômico - SP