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Ata da RCA das 11:00 - Aprovação das contas da Diretoria e ...


Aprovação das contas da Diretoria e do Relatório da Administração
Entrega em 2005-02-21T00:00:00


Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
        C.N.P.J nº 88.611.835/0001-29
           NIRE Nº. 43 3 0000723 5
               Companhia Aberta

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
         EM CONJUNTO COM A DIRETORIA

Aos 21 dias do mês de fevereiro de  2005,  às
11:00  horas,  reuniram-se  os   membros   do
Conselho de Administração da MARCOPOLO  S.A.,
juntamente  com  os  membros  da   Diretoria,
oportunidade  em   que   foram   tomadas   as
seguintes  deliberações:  I  -   Aprovado   o
estudo técnico  de  viabilidade  sobre  Ativo
Fiscal Diferido, a que se refere o inciso  II
do artigo 2o. da Instrução  CVM  nr.  371/02,
estudo  esse  já  examinado   pelo   Conselho
Fiscal, e que ficará arquivado  na  sociedade
como documento integrante  desta  ata;  II  -
Aprovada pelo Conselho  de  Administração  as
contas da diretoria, relativas  ao  exercício
findo em  31  de  dezembro  de  2004;  III  -
Revisada  e  aprovada  a  versão   final   do
Relatório   da   Administração   em    anexo,
relativo  às  Demonstrações  Financeiras   do
exercício findo em 31 de dezembro de 2004,  e
que será  submetido  à  Assembléia  Geral  de
Acionistas.     Referido     Relatório     da
Administração,  devidamente  rubricado   pela
mesa,  ficará  arquivado  na  sociedade  como
documento integrante desta  ata.  Nos  termos
do § 3º do  Art.163  da  Lei  das  Sociedades
Anônimas,  os   Conselheiros   Fiscais   Egon
Handel, Francisco Sérgio Quintana da  Rosa  e
Roberto   Lamb    assistiram    a    reunião.
ENCERRAMENTO: Nada  mais  havendo  a  tratar,
foi encerrada a reunião, da qual foi  lavrada
a presente ata que, lida e  achada  conforme,
foi  assinada  por  todos   os   membros   do
Conselho  de  Administração  e  da  Diretoria
presentes.  Caxias  do   Sul,   RS,   21   de

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 1019,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

50930

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

Aprovação das contas da Diretoria e do Relatório da Administração

Data de Entrega:

2005-02-21T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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