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Ata da RCA das 14:30 - Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio ...


Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
Nomeação novos auditores indepententes
Reapresentação em 2005-01-31T00:00:00

Informar que a ata foi publicada no Diário Oficial RS, Gazeta Mercantil e Jornal Pioneiro, no dia 21.01.2005

Trecho inicial do documento arquivado

MARCOPOLO S.A.
        C.N.P.J nr. 88.611.835/0001-29
               Companhia Aberta

           NIRC Nº. 43 3 0000723 5

 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 17 dias do mês de dezembro  de  2004,  às
14:30  horas,  reuniram-se  na   unidade   da
Companhia localizada na Avenida  Rio  Branco,
nr. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do  Sul,
RS, os membros do Conselho  de  Administração
da MARCOPOLO S.A., para deliberarem  sobre  a
remuneração do capital próprio,  previsto  no
parágrafo segundo, do artigo 33, do  Estatuto
Social,   estando    também    presentes    a
totalidade dos membros do Conselho Fiscal  da
companhia, para fins do disposto no §  3º  do
Artigo 163 da Lei 6404/76. Após examinarem  a
Ordem   do   Dia,    os    Conselheiros    de
Administração,    por     unanimidade:     1)
Juros/dividendos: aprovaram  o  pagamento  de
juros a  título  de  remuneração  do  capital
próprio no valor total  de  R$  38.208.142,26
(trinta e oito milhões, duzentos e oito  mil,
cento e quarenta e dois reais e vinte e  seis
centavos), referente  ao  corrente  exercício
de 2004,  a  serem  pagos  aos  acionistas  à
razão de R$ 0.34 (trinta e  quatro  centavos)
por ação representativa do capital social  da
companhia, sendo que do referido  valor  será
retido  o  Imposto  de  Renda  na  Fonte,  de
acordo com a legislação em  vigor.  Os  juros
sobre o capital próprio serão  creditados  na
conta individualizada de cada  acionista,  no
dia 27 de dezembro de 2004, e serão  pagos  a
partir do  dia  28  de  março  de  2005.   Os
referidos juros são  imputados  ao  dividendo
obrigatório  declarado  antecipadamente,  por
conta do corrente exercício, pelo  seu  valor
líquido, em conformidade  com  o  ítem  V  da
Deliberação  nº  207/96,   da   Comissão   de

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 23,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

49290

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
Nomeação novos auditores indepententes

Data de Reapresentação:

2005-01-31T00:00:00

Diretor de Relações com Investidores


Carlos Zignani
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